مقالات پولشویی در صنعت بانکداری
این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات پولشویی درصنعت بانکداری اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه پولشویی جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 462 مقاله در زمینه پولشویی استخراج شده است.
لیست مقالات پولشویی در صنعت بانکداری
13. رویکردهای معاصر به پولشویی / تامین مالی تروریسم ارزیابی ریسک و روشهای اتوماسیون آن در بانکهای تجاری
17. کیفیات مخففه در جرم پولشویی در نظام حقوقی ایران با تاکید بر قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷
21. بررسی تحولات تحصیل دلیل در جرم پولشویی با رویکرد به اسناد بین المللی قوانین و مقررات ایران و انگلیس
40. پولشویی مبتنی بر سوء استفاده از نظام تجارت بین الملل با نگاهی به چالش های بنیادی نظام تجاری ایران
42. رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرم پولشویی (تحلیلی در رویکرد بین المللی و نظام عدالت کیفری ایران)
81. جرم پولشویی
82. پولشویی