چیستی پول شویی و بررسی مستندات دینی آن

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. پولشویی یا تطهیر پول، فعالیتی مجرمانه در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور نیز فراتر رود. پولشویی آثار زیان بار بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. آلوده شدن و بی ثباتی اقتصاد و تضعیف بخش خصوصی بخشی از این آثار است. جرم پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته است که مرتکبان آن به منظور اختفاء منشا عواید نامشروع حاصل از فعالیت های غیرقانونی، آن را مرتکب می شوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند و به منافع سرشار دست یابند. در مقاله حاضر تعریف و شرایط و احکام پول شویی بیان شده و مستندات دینی حرمت و جرم انگاری آن بررسی شده است. گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای انجام شده و به شیوه توصیفی تحلیلی پردازش صورت گرفته است. تمامی ارجاعات منبعی و سندی به گونه درون متنی (ای پی ای و ام ال ای) است.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، تطهیر پول ، جرم ، مجازات ، پیشگیری ، قواعد فقهی