تاثیر پولشویی در تجارت جهانی از منظر حقوق داخلی و بین الملل

امروزه یکی از بزرگ ترین و در عین حال پنهان ترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفتهجرم پولشویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافته ای که در جهان حاضر یافته است،علاوه بر خطرات و هزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد.. پول شوییفرایندی حیاتی برای انجام جرایم مهم و عمده است و امکان گسترش فعالیت های غیر قانونی برایقاچاقچیان مواد مخدر و کالا را فراهم می نماید. بخش بزرگی از فعالیت پولشویان مربوط به جرایم موادمخدر است و تهدیدها و آثار مخرب مواد مخدر بر هیچ کس پوشیده نیست گستردگی و پیچیدگی نظامتجارت بین الملل، این حوزه را در برابر ارتکاب پولشویی آسیب پذیر نموده است؛ به گونه ای که پولشوییمبتنی بر تجارت، به سبب برخورداری از زوایای پنهان و ناشناختگی در روش های ارتکاب، توجه بسیاری ازنهادهای ضدپولشویی به ویژه FATF را جلب کرده است. لذا با توجه به تعهدات بین المللی کشورها درمبارزه با پولشویی و تبعات منفی گسترده این جرم بر تمامیت بازارهای مالی، در پژوهش حاضر به روشتوصیفی تحلیلی با بررسی گزارش ها و تحقیقات انجامشده توسط مهمترین نهادهای جهانی ضد پولشویی، رایج ترین روش های سوءاستفاده از نظام تجارت بین الملل و عمده بخش های آسیب پذیر در برابر پولشوییمبتنی بر تجارت شناسایی می شوند. سپس با مداقه در نظام تجاری ایران، چالش های بنیادی تهدیدکنندهبخش تجاری ایران در برابر این شیوه پولشویی بررسی می گردند. در پایان مشاهده می شود شکل گیریرانت های اقتصادی در نتیجه سیاست های ارزی کشور و دچار شدن به تحریم های بین المللی، تجارتخارجی را مستعد اقدامات مجرمانه و سوءاستفاده برای ارتکاب پولشویی نموده است. لذا تلاش در رفعتحریم ها و بازطراحی سیاست های اقتصادی به ویژه در حوزه تجاری و ارزی نقشی مهم در پیشگیری ومبارزه با سوءاستفاده از بخش تجاری بین المللی به منظور پولشویی دارد

کلیدواژه ها:

پولشویی ، تجارت جهانی ، حقوق داخلی ، حقوق بین الملل اقتصادی