پولشویی، آثار و اقدامات بین المللی مبارزه با آن

پولشویی همان طور که از نام ان پیداست در لغت به معنای شستن پول های کثیف است. افراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست می اورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم می کنند. پولشویی به این معناست که فرد و یا گروهی پولی را از راه نامشروع و غیر قانونی به دست می اورند و ان پول را به طرق های مختلف وارد بازار و نظام مالی می کنند. پولشویی جرم است پس شامل مجازات هایی هم طبق قوانین حاکم بر کشور می شود. در این تحقیق به بررسی مفهوم آثار و اقداماتی در زمینه مبارزه به پولشویی شده است پرداخته می شود و در نهایت پیشنهاداتی در زمینه بهتر شدن اقدامات ارائه میشود.