پولشویی، آثار و اقدامات بین المللی مبارزه با آن

سال انتشار: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 45

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

GHADIRCONF11_035

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

چکیده مقاله:

پولشویی همان طور که از نام ان پیداست در لغت به معنای شستن پول های کثیف است. افراد از راه نامشروع مانند قاچاق و یا انواع جرم دیگر پولی را به دست می اورند و برای پاک نشان دادن پول خود اقدام به این جرم می کنند. پولشویی به این معناست که فرد و یا گروهی پولی را از راه نامشروع و غیر قانونی به دست می اورند و ان پول را به طرق های مختلف وارد بازار و نظام مالی می کنند. پولشویی جرم است پس شامل مجازات هایی هم طبق قوانین حاکم بر کشور می شود. در این تحقیق به بررسی مفهوم آثار و اقداماتی در زمینه مبارزه به پولشویی شده است پرداخته می شود و در نهایت پیشنهاداتی در زمینه بهتر شدن اقدامات ارائه میشود.

نویسندگان

مهدی شعبان نژاد

استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

سید محمد خاتم زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق