تاثیر فرایند پولشوئی بر امنیت اقتصادی و رویکرد بازدارنده کشورها در قبال آن

سوابق تحقیقاتی نشان می دهد در نیمه دوم قرن بیستم ، جرایم فردی به سوی جرائم سازمان یافته تغییر جهت داده اند و چون این تغییر جهت ، جهان به ویژه جوامع غربی را با خطرات جدیدی مواجه می نمود؛ لذا نگرانی در مورد نبود قوانین موثر برای مبارزه با جرایم سازمان یافته و شستشوی عایدات حاصل از جرم به ویژه عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان موجب شد که با پدیده پولشویی به عنوان یک جرم مستقل ، علاوه بر جرائم منشاء مبارزه شود. یکی از دلایل مهم آن نگرانی از گسترش مواد مخدر در جوامع غربی و دیگری آگاهی از سود حاصل شده از معاملات مواد مخدر است . به همین دلیل از طریق تدوین قوانین ، درصدد برآمدند که قاچاقچیان را از عواید حاصل از جرم قاچاق محروم سازند. اما به زودی دریافتند که نه تنها مبارزه با قاچاق امری صرفا داخلی محسوب نمی شود و باید این مبارزه با همکاری سایر کشورهای جهانصورت گیرد؛ بلکه علاوه بر عواید حاصل از قاچاق مواد مخدر، عواید حاصل از جرائم دیگر چون اخاذی، رشوهخواری، کلاهبرداری و فساد مالی و ... و اساسا هر جرمی که مبتنی بر تحصیل سود باشد را نیز در بر می گیرد. در نوشتار حاضر، ابتدا ضمن تبیین ابعاد ماهیتی جرم پولشوئی و آثار مخرب آن بر ساختار اجتماعی ، سیاسی و اقتصادی جامعه ، به ارزیابی اقدامات و تدابیر تقنینی کشورها و وضعیت ایران در حفظ و حراست از امنیت اقتصادی در قبال فرایند پولشوئی خواهیم پرداخت .

کلیدواژه ها:

جرم شناختی پولشوئی ، اقدامات پیشگیرانه ، امنیت اقتصادی ، تطهیر پول ، کنوانسیون های بین المللی