سازمانها و تشکیلات مبارزه کننده با پول شویی در اسناد بین المللی

به جرات میتوان گفت که امروزه یکی از بزرگترین و در عین حال پنهانترین جرایمی که اقتصاد و به طبع آن اجتماع را نشانه گرفتهجرم پولشویی است. این پدیده با توجه به ماهیت فراملی و سازمان یافتهای که در جهان حاضر یافته است، علاوه بر خطرات وهزینه های اجتماعی ، آثار زیانبار اقتصادی قابل توجهی نیز به همراه دارد. امروزه پولشویی، بخش بزرگی از جرائم مالی را تشکیل میدهد و حتی شاید بتوان گفت که پولشویی تمام جرائم مالی را برعهده می گیرد، چرا که هر نوع جرمی که اتفاق بیفتد و از آن پول یا مالی به دست آید، پول کثیف است و هر نوع بهره برداری از آن پول و مال ، پولشویی محسوب میشود .با این نگاه، گستره جرم پولشویی بسیار وسیع است. از طرف دیگر در کشور ما و حتی در سطح جهانی تصور بر این است که پولشویی فقط میتواند در بانکها اتفاق بیفتد که این دیدگاه، در خصوص مبارزه با پولشویی بسیار فاجعه آور خواهد بود. زیرا در اینصورت تمام تلاشها در راستای مبارزه با پولشویی تنها معطوف به بانکها خواهد شد و از سایر بخشهای اقتصادی غفلتی آگاهانه صورت میپذیرد.