مطالعه قواعد ناظر بر شفافیت و دسترسی آزاد به اطلاعات درجهت پیشگیری از پولشویی

پولشویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد و پولهای کثیف ناشی از اعمال خلاف، به پولهای تمیز تبدیل گردیده و وارد چرخه اقتصاد می گردد. امروزه به دلیل افزایش روزافزون جرائمی از قبیل قاچاق کالاوارز، توزیع مواد مخدر، فسادهای مالی ، سرقت ، آدمربایی ، کلاهبرداری و فعالیت های تروریست ی اکثر کشورهای جهان مقابله با پولشویی و فساد اقتصادی را در اولویت سیاست های خود قرار دادهاند. کشورها سعی می کنند با تصویب قوانین لازم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ، از وقوع این جرموتبعات منفی این پدیده شوم پیشگیری کنند. شفافیت و دسترسی به اطلاعات کاراترین و مهم ترین وسیله برای مبارزه با فساد اقتصادی و بالطبع پولشویی است . زمانی که شهروندان از دسترسی به اطلاعات محروم باشند، طبیعی است این وضعیت خودبه خود زمینه ایجاد رانت و فساد اقتصادی را پدید می آورد، به همین دلیل امروزه اجماع روزافزونی مبنی بر اجرای قوانین آزادی اطلاعات و شفافیت اطلاعات وجود دارد. در این مقاله تلاش می گردد نقش و آثار قواعد ناظر شفافیت و دسترسی آزاد اطلاعات در مبارزه با پولشویی از منظر حقوقی بررسی گردد.

کلیدواژه ها:

شفافیت ، آزادی اطلاعات ، تروریسم ، پولشویی ، پیشگیری