بررسی پولشویی در اسناد بین المللی
محل انتشار: نخستین همایش ملی علوم اسلامی حقوق و مدیریت
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,278
فایل این مقاله در 35 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCPB01_080
تاریخ نمایه سازی: 25 آذر 1395
چکیده مقاله:
پولشویی از جمله جرایم سازمان یافته تلقی میگردد که مرتکبین آن به منظور اختفاء منشأ عواید نامشروع حاصل از فعالیتهای غیر قانونی آن را مرتکب میشوند تا از این طریق بتوانند عواید مذکور را قانونی جلوه دهند وبه منافع سرشار دست یابند. در راستای مبارزه با پولشویی، کنوانسیون های وین و کنوانسیون پالرمو 0222 و توصیه های گروه ویژه اقدام مالی و متمم آن قابل ذکر است. آن چه در این مقاله مورد بحث قرار میگیرد مقررات موجود در این کنوانسیونهاست
کلیدواژه ها:
نویسندگان
احسان اسماعیلی
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :