رویکردی بر جرم پولشویی از منظر اسناد بین المللی و حقوق ایران

به منظور تاکید بر ضرورت مقابله با افزایش جرایم سازمان یافته در سطح بین المللی و داخلی و نیز با توجه به گستره ی جهانی و حجم وسیع پولشویی و زیان ها و آثاری که به ویژه در زمینه ی اقتصادی بر جای می گذارد ، به بررسی و بازشناسی این موضوع به روش تحلیلی-توصیفی و مطالعه ی محتوای کتب و مقالات تالیفی پرداخته شد و با دقت در پژوهش ها و مطالعات مختلف حقوقدانان ، مشخص شد که علی رغم موفقیت های چشمگیر حاصل شده در این عرصه ، باز هم خلا های فراوانی در این حیطه به دلیل عدم وجود نظامی هماهنگ و کارآمد در سطح بین المللی ، وجود دارد .در پژوهش حاضر نخست به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی و سپس به تبیین مبارزه با پولشویی و اقدامات صورت گرفته در این راستا و نیز اشاره به مهم ترین اسناد بین المللی منعقد شده در این مورد ، از جمله کنوانسیون وین و کنوانسیون پالرمو پرداخته شد و در نهایت ، همکاری کشورها در ارتباط با این موضوع و نیز روزآمد نمودن نظام مبارزه با پولشویی جهت جلوگیری از ناکارآمدی آن و همچنین ایجاد واحد اطلاعات مالی ، بر اساس مدل پیشنهادی در اسناد بین المللی ، پیشنهاد شده است .

کلیدواژه ها:

جرائم سازمان یافته ، پولشویی ، اسناد بین المللی ، کنوانسیون وین ، کنوانسیون پالرمو