ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها
عنوان
مقاله

بررسی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران

سال انتشار: 1397
کد COI مقاله: LAWHAMAYESH03_198
زبان مقاله: فارسیمشاهده این مقاله: 1,347
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
محتوای کامل این مقاله با فرمت WORD هم قابل دریافت می باشد.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 17 صفحه است به صورت فایل PDF و یا WORD در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران

یاسین سبزعلیان - کارشناسی ارشد رشته حقوق(جزا و جرم شناسی) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

چکیده مقاله:

پولشویی یکی از جرایمی‎ است که به دلیل تاثیر مهمی‎که براقتصاد و جامعه و سیاست و حقوق افراد دارد، مورد توجه قانون گذاران قرار گرفته است. همانطور که در مباحث اولیه گفته شد، جرم پولشویی به معنای پنهان کردن منشا درآمد از طریق وارد کردن ان در معاملات جدید است. در این مقاله که از نظر روش پژوهش ؛ توصیفی-تحلیلی به شمار می‎ اید، برای جمع اوری اطلاعات از شیوه کتابخانه ای استفاده شده است. هدف این پژوهش مطالعه بررسی مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران می‎باشد. منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل انها به اموال پاک است. به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیر ممکن یا بسیار دشوار گردد. . همچنین نتایج پژوهش نشان داد که در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشا حصول آن راههای غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشویی در معامله های درست و به ظاهر قانونی هم انجام شود، باز هم تطهیر نمی شود. درمجموع به نظر می‎رسد که در مورد کشف واثبات جرم پولشویی علاوه برهمکاری بانکها و موسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلات اثبات این جرم، اتهام را متوجه متهم کرد تا بتوان جرم را بهتر تشخیص داد وبه نتیجه مطلوب رسید. در مورد کمبودهای قانون ایران می توان به کاستیهایی در زمینه عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب باجرم و...اشاره کرد. امکانات دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری ما بر اطلاعات مالی محدود است و هیچ رویه یا قاعده حقوقی مشخصی وجود ندارد که بتواند راهنمایی برای مراجع قضایی را در جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، شناسایی مرتکبین جرم، شناسایی و ردیابی اموال و عواید مجرمانه باشد و همکاری داوطلبانه در بخش خصوصی اقتصاد با دستگاه قضایی در ارایه اسناد و اطلاعات مالی وجود دارد همچنین می توان گفت که ضبط و توقیف اموال بررای احکام مصادره و جزای نقدی شکل نظام ندارد. بررسی کمبودهای قانون ایران از جمله کاستی هایی در زمینه عدم توجه به اماره مجرمیت، عدم پیش بینی مجازات متناسب با جرم و ... می باششد. امکانات دستگاه قضایی و نظام عدالت کیفری ما بر اطلاعات مالی محدود است و هیچ رویه یا قاعده حقوقی مشخصی وجود ندارد که مراجع قضایی را در جرایم اقتصادی و یا سازمان یافته، علاوه بر شنایایی مرتکبین جرم، شناسایی و ردیابی اموال و عواید مجرمانه الزام نماید؛ و همکاری بخش خصوصی اقتصاد با دستگاه قضایی در ارایه اسناد و اطلاعات مالی، فقط جنبه دواطلبانه دارد.

کلیدواژه ها:

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

کد یکتای اختصاصی (COI) این مقاله در پایگاه سیویلیکا LAWHAMAYESH03_198 میباشد و برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/855505/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
سبزعلیان، یاسین،1397،بررسی مقررات مبارزه با پولشویی در حقوق کیفری ایران،سومین همایش بین المللی فقه و حقوق، وکالت و علوم اجتماعی،همدان،https://civilica.com/doc/855505

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1397، سبزعلیان، یاسین؛ )
برای بار دوم به بعد: (1397، سبزعلیان؛ )
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط

مقالات مرتبط جدید

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی