پولشویی برادر کوچک فساد!مروری بر مقوله فساد و پولشویی و سیستم های پیشگیری و مبارزه با پولشویی در جهان

مقاله ی حال حاضر با هدف تشریح رابطه ی بین فساد و پولشویی تدوین شده است. انگیزه ی مقاله ی حال حاضر ازآن جهت به بیان مسله می پردازد که فساد نه تنها یک تهدید بزرگ برای انحراف در ساختار حاکم یک کشور است بلکه در مقیاس بزرگ تر موجب عدم ثبات در سیستم های اقتصادی و سیاسی کشورهای همسایه و در وهله ی بعدی تمامی کشورهای جهان می باشد.در جهانی که هدف، تلاش برای رسیدن به اجرای دهکده جهانی از طریق مفهوم جهانی شدن است پولشویی می تواند یکی از مهمترین چالش های تهدید کننده سیستم های مالی و بانکی کشورها از طریق فساد بوروکراتیک باشد. در این مقاله مروری بر برترین و به روزترین مقالات جهانی در حوزه ی فساد و پولشویی پرداخته شده است که شامل مطالعات موردی هم در کشور های توسعه یافته نظیر استرالیا و بریتانیا و همچنین در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته ای نظیر کشور های آفریقایی مانند آفریقا جنوبی، سنگال و زیمباوه پرداخته شده است. یکی از نتایج مقاله ی حاضر، بررسی پدیده ی پولشویی است که بعنوان راهی برای به اصطلاح تمیز کردن عایدات مالی مجرمانه و غیرقانونی است که از طریق فساد ایجاد شده اند. همچنین، به تلاش های جهانی که موجب ایجاد ساختارهای اولیه برای مبارزه با فساد شدند، میبردازیم. این نهادها، عبارتند از کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد UNCAC و گروه های مبارزه با پولشویی مانند گروه ویژه اقدام مالی FATF که توسط سران هفت کشور صنعتی ایجاد شده است

کلیدواژه ها:

فساد ، پولشویی ، گروه ویژه اقدام مالی FATF