مروری بر روش های تشخیص پولشویی در بانکداری الکترونیک

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,901

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEEM01_106

تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396

چکیده مقاله:

در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روشهای پولشویی بسیار مبتکرانه تر شده اند. در مطالعات گوناگون با افزایش دسترسی به داده های مشتریان و بهبود قابلیت های تحلیلداده ها بوسیله روشهای هوشمند، فعالیتهای مختلفی به منظور تحلیل رفتار مشتریان انجام شده است. تکنیکهای شناسایی علاوه بر آنکه تقلب ها وکلاهبرداری های صورت گرفته در یک سازمان را شناسایی کرده و مورد تجزیه تحلیل قرار میدهد. به نوعی با شناخت رفتار مشتریان سعی در پیش بینی رفتار آتی آنها داشته و ریسک انجام تقلب ها را کاهش می دهد.در این پژوهش روشهای متعدد تشخیص پولشویی مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف آنها بیان شده است.

نویسندگان

لیلا پورعبدی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

علی هارون آبادی

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :