راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک
محل انتشار: کنفرانس ملی فقه، حقوق و روانشناسی
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 754
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
CJLP01_016
تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396
چکیده مقاله:
پولشویی عبارت از انجام دادن یک رشته اقداماتی است که به منظور پنهان ساختن منشاء نامشروع یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از جرایم سازمان یافته فراملی و تبدیل آن به سرمایه و دارایی به ظاهر قانونی صورت می گیرد. نظر به این که بانک ها به طور طبیعی و حسب وظایفی که برعهده دارند، خدمات گوناگونی از قبیل سهولت انتقال پول از نقطه ای به نقطه دیگر، امکان بهره برداری یا واریز نمودن پول به حسابهای بانکی توسط افراد متعدد، ارایه تسهیلات الکترونیکی ارزی، گشایش اعتباری ارزی، صدور ضمانت نامه های بانکی، حفظ اسرارمشتریان و غیره ارایه و به انجام می رسانند. بدین لحاظ استفاده از فعالیت های بانکی بهترین زمینه را برای پولشویی فراهم می کند.از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک است . روش بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از کلیهی کتابها و منابع حقوقی معتبر در دسترس،آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استفاده گردید.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
بهار وایزی
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین الملل کیش
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :