تبیین وضعیت حقوقی اموال و عواید حاصل از جرم پولشویی

پولشویی جرمی است که در راستای جرم منشا اتفاق می افتد. این جرم ناظر به فعالیتی است که منافع حاصل از جرم طی مراحلی ظاهرا تبدیل به مالی مشروع و قانونی می شود که هیچ نهاد قضایی و پلیسی معترض به آن نخواهد شد. پژوهش حاضر به کمک منابع کتابخانه ای - اسنادی و به روش توصیفی - تحلیلی درصدد تبیین وضعیت حقوقی اموال و عواید حاصل از جرم پولشویی می باشد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که پول آلوده ممکن است در دو بعد مورد استفاده قرار گیرد؛ یک بعد استفاده از منافعی که حاصل از فعالیتهای مجرمانه است . بعد دیگر استفاده از همین منافع نامشروع برای توسعه فعالیتهایی به منظور جرم منشا می باشد. بنابراین تا مرتکبان امکان مشروعیت دادن به این منافع را نداشته باشند، دست به ارتکاب جرم منشا نخواهند زد. نتیجه آنکه اموال حاصل از جرم پولشویی به دلیل مخالفت با نظم عمومی و مغایرت با مقررات و نظامات حکومتی ، اقتصاد جامعه را با بی ثباتی مواجه می کند. از این رو، مصالح اجتماعی و حفظ نظم عمومی اقتضا می کند که با جرمانگاری این رفتار نظم عمومی تثبیت شود. نیز تمام اموالی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم پولشویی تحصیل شده باشد مال حاصل از جرم تلقی شده و قابل ضبط و مصادره بودن آن یکی از ضمانت اجراهای کیفری در قوانین جزایی ایران تلقی می گردد که به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شدهاست .

کلیدواژه ها:

جرایم اقتصادی ، اموال مرتبط با جرم ، عواید ناشی از جرم ، پولشویی ، جرم منشاء