نقد و ارزیابی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و داخلی

پولشویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است. درسطح بینالمللی نیز قانونی جلوه دادن درآمدهای غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستم میلادی تحت عنوان پولشویی شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد، امنیت، سیاست و.... بر جای می گذارد، سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثر کشورهای جهان راه کارها و تدابیری را برای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله ی این راهکارها جرم انگاری و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. همچنین به منظور کنترل، پیشگیری و مقابله با این پدیده، کنوانسیون ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی در سال ۲۰۰۰ میلادی به تصویب رسید و جمهوری اسلامی ایران به آن ملحق شد. در این راستا نیز سند همکاری بینالمللی به امضا رسید و لایحه مبارزه با پولشویی از سوی دولت تدوین و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۳۸۶ به تصویب رسید و بدین ترتیب، قانون مبارزه با پولشویی لازمالاجرا شد. هدف از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، جرمانگاری، پیشگیری قانونی از طریق مراجع و نهادهای مسئول و مبارزه با این پدیده است؛ روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی اسنادی می باشد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، جرم سازمان یافته ، اسناد بین المللی