پول شویی مافیای مواد مخدر

افزایش قابل توجه تعداد جرائم ارتکابی در سال های اخیر، امری کتمان ناپذیر است. امروزه با واقعیت نزدیک شدن نظریه «دهکده جهانی» بسیاری از این اعمال مجرمانه با فراتر رفتن از محدوده مرزهای یک کشور به بار می نشیند و بنابراین، همکاری بین کشورهای مختلف برای مبارزه با این گونه جرائم که عمدتاً در زمره جرائم سازمان یافته می باشند امری کاملاً ضروری و اجتناب ناپذیر است. از همه این جرائم که ماهیت فراملی دارد، یعنی در خارج از مرزهای یک کشوراستمرار می یابد، جرم تطهیر یا پول شویی به لحاظ پیچیده و فرامرزی بودن آن، هیچ دولتی نمی تواند به تنهایی به مقابله با آن بپردازد.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، ترانزیت مواد مخدر ، عواید حاصل از جرم ، تطهیرف منشأ اموال ، پول سیاه ، بازارزیرزمینی