تحلیل ارکان متشکله جرم پولشویی در نظام کیفری ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 331

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPCONF02_055

تاریخ نمایه سازی: 29 مرداد 1400

چکیده مقاله:

امروزه فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دویا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. پولشویی به مجموع عملیات بر روی اموال نامشروع مانند مواد مخدر، سرقت، کلاهبرداری وا گفته می شود تا این اموال، به ظاهر مشروع و قانونی قلمداد شده و منشاء نامشروع آن مخفی گردد. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که زائیده فعالیت های غیرقانونی است، به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست. این مقاله به صورت توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای انجام شده و در این تحقیق تلاش شده است ضمن تبیین سابقه قانونگذاری در مورد جرم پولشویی، ارکان سه گانه این جرم مورد بررسی قرار گیرد.

نویسندگان

عاطفه برکجوری

استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان

لیلا شادمان

دانشجوی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد لاهیجان