صادرات واردات کالا پول شویی
سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 835
فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWSDEP07_015
تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1398
چکیده مقاله:
پولشویی پدیده ای است که افراد متخلف، به قصد مخفی نگاه داشتن منبع نامشروع مال اکتسابی، به کمک فعالیت اقتصادی ثانوی، پول مشروع را وارد چرخه اقتصادی کرده تا آن را مشروع جلوه دهند. با توجه به تبعات این پدیده غیرقانونی، مقابله با آن وظیفه قوه قضاییه نهادهای ذیربط است. یکی از ابزارهای پولشویی، فعالیت های تجاری در عرصه بین الملل است. لذا بانک ها بهعنوان مرجع گردش مالی، توانایی نظارت بر این مسیله را بر عهده داشته در صورت مشاهده موارد مشکوک، می توانند به صورت گزارش به مسیولین مربوطه، مشکلات را مرتفع نمایند. در حال حاضر، بانک ها تنها مسیولیت نظارت برگردش مالی را بر عهده دارند، درواقع توانایی شناسایی پولشویی را داشته اما قدرت برخورد با متهمان را نداشته که همین مسیله به احتمال فرار متهمان منجر میشود. لذا ضرورت داشته که بانک در فرایند صدور مجوز واردات صادرات کالا، نظارت داشته در صورت لزوم، اختیار انسداد حساب ها را داشته باشد. همچنین ضمانت نامه بانکی بین الملل که از آن به عنوان بهترین ابزار جهت وصول مطالبات نام برده می شود، در دسترس بانک قرار داشته تا در صورت ظن به پولشویی، در صورت لزوم به وصول مطالبات اقدام نمایند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
داود حیدری
دانشجوی کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل