نگاهی تطبیقی به جرم پولشویی در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 3,537

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MAYBODLAW01_391

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

چکیده مقاله:

پولشویی یکی از جرایمی است که سابقه ی چندانی در جرایم جهان ندارد، اما به دلیل تأثیر مهمی که براقتصاد و جامعه وسیاست و بالاتر از آن برحقوق افراد دارد، مورد توجه قانون گذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است.جرم پولشویی در واقع پنهان کردن منشأ درآمد از طریق وارد کردن آن در معاملات جدید است.در حقوق ایران، اموال نامشروع که منشأ تحصیل آن امور و مجاری غیر قانونی بوده است، اگر چه بارها در فرآیند پولشوییمورد معامله های به ظاهر صحیح و عدیده نیز قرار گیرد، تطهیر نمی شود. از طرف دیگر مالی که در اثر مکاسب محللهتحصیل شود همچون نفس محترمه، مورد احترام خواهد بود. به عبارتی دیگر در حقوق ایران امتیازها و اموالی که علم به منشأغیر قانونی آن وجود دارد، قابل شست و شو نیست. اما زیانبارترین آثار در اقتصاد یک کشور نمود پیدا می کند.به نظر می رسد که در مورد کشف واثبات جرم پولشویی علاوه برهمکاری بانکها و مؤسسات مالی، بایستی در زمینه تسهیلاثبات این جرم، بار اثبات را از دوش دادستان برداشته و بر دوش متهم گذاشته شود، زیرا اگر اینگونه نباشد اثبات این جرمبسیار مشکل و در برخی موارد غیر ممکن می شود.این تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای صورت گرفته است.

نویسندگان

زهرا ایزدی

دانشجوی کارشناسی حقوق

نفیسه ایزدی

دانشجو ارشد فقه و حقوق خصوصی دانشگاه آیت الله حائری میبد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • باقرزاده، احد؛ جرایم اقتصادی و پولشویی، چاپ اول، انتشارات مجد، ...
  • تذهیبی، فریده؛ پولشویی یا تطهیر پول، هفته نامه ی اتاق ...
  • جلالی فراهانی، امیر حسین؛ «پولشویی الکترونیکی»، مجلات فقه و حقوق، ...
  • دفتر بررسی های اقتصادی؛ آثار و پیامدهای پولشویی، نشریه ی ...
  • دفتر همکاری حوزه و دانشگاه؛ مبانی اقتصاد اسلامی، چاپ اول، ...
  • دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه ی دهخدا، زیر نظر دکتر ...
  • رون بوسورت و گراهام سالت مارش؛ پولشویی، ترجمه ی نصرالله ...
  • ژاک بوریکان؛ بزهکاری سازمان یافته در حقوق کیفری فرانسه، ترجمه ...
  • سلیمی، صادق؛ تطهیر پول در اسناد بین المللی و لایحه ...
  • عباسی، محمود؛ پلیس بین الملل، مجمع علمی فرهنگی مجد، تهران، ...
  • کمیته ی معاضدت قضایی (ستاد مبارزه با مواد مخدر)؛ پولشویی ...
  • کیانی زاده، حسین؛ تحلیل پدیده ی پولشویی و راهکارهای نظارت ...
  • مرتضوی قهی، علی؛ قاچاق بین المللی مواد مخدر و حقوق ...
  • میرمحمد صادقی، حسین؛ حقوق جزای بین الملل، چاپ اول، نشر ...
  • حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)، چاپ نهم، ...
  • نمایش کامل مراجع