تحلیلی بر چهارچوب های قانونی و چالش های ایران در مبارزه با پولشویی

هدف این مقاله بررسی مسئله پولشویی در سامانه بانکی ایران است و بر روی چارچوب قانونی و چالش های مرتبط با مبارزه با این فعالیت غیرقانونی تمرکز دارد. این مقاله بررسی ای از مفهوم پولشویی ، پیامدهای آن و تاثیر آن بر اقتصاد ایران ارائه می دهد. همچنین ، چارچوب قانونی موجود در ایران برای رویکردهای مبارزه با پولشویی را مورد بررسی قرار می دهد و چالش هایی که در مقابله موثر با این جرم وجود دارد را برجسته می کند. به علاوه، نقش همکاری بین المللی در مبارزه با پولشویی را بررسی کرده و تعهدات و اقدامات ایران در این زمینه را بررسی می کند.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، سامانه بانکی ایران ، چارچوب قانونی ، چالش ها ، همکاری بین المللی