سیاست های اتحادیه اروپا برای مبارزه با پولشویی: مطالعه موردی ایران

پولشویی فرآیندی است که طی آن مجرمان مالی سعی در پنهان کردن منبع و مالکیت اصلی منافع ناشی از فعالیت های مجرمانه و خلاف قانون دارند. پول شویی امروزه یک امر مهم برای همه کشورها به حساب می آید چراکه مسئولین اجرایی نسبت به خطراتی که این پدیده می تواند به سیستم های مالی و اقتصادی در مقیاس داخلی و جهانی بگذارد آگاه هستند ازاینرو بسیاری از کشورهای پیشرفته ازجمله اتحادیه اروپا درصدد هستند،که باسیاست های بنیادی به جلوگیری از این پدیده در اقتصاد اقدام کنند.در این پژوهش که بر اساس روش توصیفی_تحلیلی تهیه شده در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه سیاست های را اتحادیه اروپا برای مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی و منطقه ای اتخاذ کرده و چه تاثیری بر ایران داشته؟ فرضیه پژوهش حاکی از آن است که اتحادیه اروپا در سطح منطقه ای و بین المللی با اتخاذ اقداماتی همچون ایجاد گروه هایی مثل: گروه پمپیدو شورای اروپا ، توافقنامه وین ، گروه ضربت اقدام مالیFATF و منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا به مبارزه با پول شویی پرداخته و دراینبین ایران به خاطر عدم عضویت آن در گروه ضربت اقدام مالی باعث فشار اتحادیه اروپا بر ایران برای پذیرش این قوانین شده است.که دراینبین ما ابتدا به برسی معنا و تاریخچه پولشویی میپردازیم و در ادامه بابیان مراحل پولشویی، سیاست های اتحادیه اروپا برای مبارزه با آن را توضیح می دهیم و در آخر به برسی پول شویی در ایران و علل ناکارآمدی این سیستم می پردازیم.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، اتحادیه اروپا ، ایران ، قاچاق ، مواد مخدر