مسیر مبارزه با پولشویی و تطبیق مدرن
سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 562
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEBREA02_006
تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399
چکیده مقاله:
مبارزه با پولشویی و تبطیق بار مهمی بر دوش موسسات مالی هستند. سامانه های مبارزه با پولشویی تعداد زیادی هشدارنادرست تولید می کنند (حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کل هشدارها) که منجر به هزینه های فزاینده در واحد تطبیق بانک ها شده وگلوگاه عملیاتی اکثر بانک ها خواهند شد. نسل بعدی فناوری ها شامل اتوماسیون هوشمند و یادگیری ماشین همین الان مورداستفاده قرار می گیرند تا کارایی عملیات مبارزه با پولشویی را بهبود بخشند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدجواد کاظمی تبار
استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مشاور شرکت داده کاوان هوشمند توسن