کشف حسابهای بانکی اجاره ای مورد استفاده در پولشویی

یکی از راه های مورد استفاده پولشویان در کشور ما استفاده از حساب های اجاره ای است. در این روش، مجرم از افراد نیازمنددرخواست می کند که در ازای دریافت مبالغی حساب بانکی خود را شامل کارت، رمز اول و رمز دوم در اختیار مجرم قرار دهد.با توجه به قوانین یازده گانه تراکنش های مشکوک به پولشویی مصوب بانک مرکزی که در سامانه های مبارزه با پولشویی عملیاتیشده، افزودن حداقل یک قانون دیگر به نظر ضروری میرسد تا تراکنش هایی که از حساب های مشکوک به اجارهای ساطعمی شوند شناسایی گردند. در این مقاله ضمن مطالعه این معضل کشورمان سعی شده پیشنهاداتی در این زمینه ارائه شود.

کلیدواژه ها:

مبارزه با پولشویی ، حساب های اجاره ای ، قوانین ضد پولشویی ، داده کاوی