بررسی ابعاد حقوقی و فقهی پولشویی

پولشویی پدیده ای است مجرمانه و با بررسی سوابق آن در اسناد بین المللی، به این نکته می رسیم که این جرم از حقوق بین الملل به خقوق داخلی کشورها راه یافته است که کشور ما نیز تحت تاثیر همین امر، این پدیده را مورد جرم انگاری قرار داده است. بررسی ابعاد حقوقی و فقهی این جرم هدف تحقیق حاضر را تشکیل می دهد. از لحاظ حقوقی، این پدیده را که مورد جرم انگاری واقع شده است خاصل آن قانون مبارزه با پولشویی است که در 12 ماده و 7 تبرصه در تاریخ 1386/11/17 به تصویب رسید. از لحاظ فقهی نیز این پدیده مشمول نهی شارع قرار گرفته و دلایلی بر حرمت آن وجود دارد. از جمله این دلایل: افساد فی الارض، عرف، حرمت اعانت، قاعده ضمان ید، حرمت الکل مال به باطل و مصلحت می باشد.

کلیدواژه ها:

پول پولشویی ، جرائم پول ، پولشویی ، جرائم فراملی ، افساد فی الارض