روندها و تهدیدات پولشویی در عصر جدید
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 804
فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
DMEDFM02_080
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1393
چکیده مقاله:
در این تحقیق روندهای اخیر و تهدیدات درحال ظهور در پول شویی به لحاظ فعالیت ها (مواد مخدر، کلاهبرداری) و تکنیک ها وانواع پول شویی مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به اینکه درک انواع و تکنیک های درحال ظهور و تکامل در پول شوییبرای مقابله با چالش های پول شویی ضروری است. در این تحقیق چالش ها و خطرات ناشی از پول شویی برای سیستم های مالی و بقای حاکمیت قانون شناسایی شدند. همچنین منابع قابل توجهی توسط تنظیم کننده ها به کار گرفته می شود و صرف تنظیم سیستم های مبارزه با پول شویی می شود. این مقاله معیاری را ارائه می کند که از طریق آن می توان قدرتمندی این سیستم ها را مورد ارزیابی قرار داد
کلیدواژه ها:
پول شویی ، کلاهبرداری ، فساد ، موسسه های مالی ، مبارزه با پول شویی ، واحدهای اطلاعات مالی ، جنایت سازمان یافته ، از دست دادن دارایی ، مواد مخدر ، داروهای مخدر
نویسندگان
غلامرضا شریفی علی آباد
کارشناس علوم سیاسی و مدیر دفتر دادگستری شهرستان انار
عزت ایمانی پور
مدرس مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری امین شهر
علی فاضل یزدی
مسئول مکاتبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :