ارزیابی پایبندی دولتها به توصیههای گروه ویژه اقدام مالی در مبارزه با تامین مالی تروریسم

گروه ویژه اقدام مالی در حال حاضر فعالترین و پویاترین نهاد در جهت استانداردسازی و ایجاد روشهای جدید برای انسداد راههای پولشویی و تامین مالی تروریسم است. از مهمترین اقدامات این نهاد، آمادهسازی و ارائه توصیههای چهلگانه است که کشورها باید در نظام مالی خود آنها را رعایت کنند تا راه هرگونه سوءاستفاده از سیستم مالی و بانکی آن کشور مسدود شود. برخی از این توصیهها دارای سابقه در قطعنامههای شورای امنیت یا کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم بوده و برخی نیز جدید هستند. هرچند توصیههای گروه ویژه اقدام مالی غیرالزامآور و جزو حقوق نرم محسوب میشوند، اما عدم رعایت آنها از سوی دولتها موجب بیاعتمادی سرمایهگذاران به سیستم مالی آن دولت خواهد شد. با وجود این بررسیها نشان میدهد آن دسته از توصیههای گروه ویژه اقدام مالی که دربردارنده قواعدی مشترک با آنچه در کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم یا قطعنامههای فصل هفتمی شورای امنیت است، بیشتر مورد استقبال دولتها قرار گرفته و برعکس دولتها به توصیههایی که دربردارنده قواعدی جدید بوده و با سازوکارهای الزامآور پشتیبانی نمیشوند کمتر پایبند بودهاند و این میتواند امارهای بر علت پایبندی دولتها به توصیههای یک نهاد غیرالزامآور باشد.

کلیدواژه ها:

تامین مالی تروریسم ، کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم ۱۹۹۹ ، قطعنامههای شورای امنیت ، گروه ویژه اقدام مالی.