بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه

پولشویی عبارت است از مجموعه اقدامات و افعالی که جهت تطهیر و سالم انگاشتن پول هایی که از طرق نامشروعمانند ، فروش مواد مخدر ، رشوه ، کلاهبرداری و ... صورت می گیرد . این جرم در ۳ لایه و سطح انجام می گردندکه به ترتیب عبارت اند از : مرحله اول جایگذاری : قرار دادند پول های کثیف در سیستم پولی و بانکی . مرحله دوم:لایه چینی : جدا سازی عواید و بدست آمده های غیر قانونی از مبدا و منشا آن ها . مرحله سوم : عادی سازی و دادنظاهر سالم به پول های کثیف و عوایدی که از طرق غیر قانونی به دست آمده اند . در فقه امامیه در آیات و احادیثمختلف و سیره ی انبیا و ائمه به این جرم پرداخته شده و جنبه های آن ها مورد برسی قرار گرفته است . قائداتا در اینپژوهش به دنبال شناخت بیشتر این جرم هستیم و این که چه رویه ای در مورد این جرم در قوانین ایران و فقه امامیهوجود دارد . در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای داده ها و اطلاعات را بدست آورده و گرداوری نمودهایم و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پژوهش خود را تکمیل نموده ایم .

کلیدواژه ها:

پول شویی ، جرم انگاری ، فقه امامیه ، پول های کثیف