بررسی جرم پولشویی در حقوق کیفری ایران

سال انتشار:

1400

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

309

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

RELIGI05_095

تاریخ نمایه سازی: 16 آبان 1400

چکیده مقاله:

پولشویی یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند، با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیرقانونی آن پول ها می شوند. فرصت طلبان که فاقد هرگونه معیارهای اخلاقی و اجتماعی هستند تسهیلاتی جهت پاک کردن سرمنشاء پول های نامشروع در تمامی مولفه های اقتصادی اعم از سیستم بانکی، بورس اوراق بهادار، بازار معاملات طلا و غیره ایجاد کرده اند تا جایی که امروزه تطهیر پول به یکی از حرفه های تبهکاری سازمان یافته مبدل گشته و بخش قابل توجهی از بازار پولی و مالی را دربر گرفته است. این پول های کثیف تعادل توزیع و درآمد مالی را برهم می زند و باعث می شود دهک های کم درآمد به سمت فقر مطلق رانده شوند و افراد فاقد صلاحیت در حوزه های پولی و مالی کشور تاثیرگذار شوند و درآمدهای نامشروع به نحوی پنهان گردد و ضررهای جبران ناپذیری به جامعه و نظام اقتصادی کشور وارد شود و امنیت اقتصادی به مخاطره افتد و فعالان اقتصادی امنیت لازم جهت معامله و یا سرمایه گذاری نداشته باشند.