حاکمیت نظام بانکداری ایران در تقویت سازوکارهای مقابله با پول شویی و رفع موانع عضویت در سازمان تجارت جهانی

پول شویی و تامین مالی تروریسم و فعالیت های بزهکارانه همواره به عنوان پدیده ای نوظهور، حقوقی و اقتصادی در اغلبنظام های حقوقی و اقتصادی از مسائل مهم و قابل توجه است.این پدیده نه تنها پیامدهای ناگواری بر اقتصاد ملی خواهدداشت بلکه عوارض نامطلوب آن نظام بانکداری را نیز با چالش های عدیده ای روبه رو خواهد ساخت. نظام بانکداری بهدلیل نقش برجسته ای که در نظام اقتصادی و تامین مالی بر عهده دارند، از جایگاه خاص و ویژه ای در مدیریت ریسکبرخوردار است. از سوی دیگر ایران به عنوان عضو ناظر سازمان جهانی تجارت که تابع اصول نظام بانکداری اسلامی استبا توجه به اصول گاتس مکلف است تا قبل از الحاق، موانع حقوقی هود را در زمینه های مختلف بانکی مانند قوانینو مقررات بانکی شناسایی کرده و در جهت رفع این مغایرت ها اقدام کند و با تقویت سازوکارهای مبارزه با پول شویی زمینهبسط و توسعه سرمایه گذاری های کلان اقتصادی را فراهم سازد.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، تامین مالی تروریسم ، نظام بانکداری ، اسناد بین المللی ، سازمان جهانی تجارت