بررسی جرم تامین مالی تروریسم از رهگذر پولشویی

پولشویی به چرخه ای اطلاق میشود که در آن پول هایی که عمدتا از طرق نامشروع و غیر قانونی به دست می آید را وارد چرخه رسمی اقتصاد کنند و به این ترتیب ماهیت رسمی به این پولها میدهند.نمونه این فعالیتها مانند درآمدهای حاصل از فروش مواد مخدر، اخاذی ، اختلاس ، فحشا ، انواع قاچاق و مشاغل زیرزمینی است حال اگر این درآمدها وارد فعالیتهای اقتصادی کشور شوند به طوری که رد و منشا آنها قابل پیگیری نباشد مفهوم پولشویی معنا پیدا میکند، به بیان ساده تر به فرآیند گم کردن منشا پولهای ناسالم، پولشویی گفته میشود

کلیدواژه ها:

جرم ، تامین مالی تروریسم ، پولشویی