مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در ایران و جهان
سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 714
فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEAE01_1174
تاریخ نمایه سازی: 27 اسفند 1394
چکیده مقاله:
پولشویی به مجموعه اعمالی گفته می شود که طی آن معادلات و درآمدهای نامشروع شکلی کاملا قانونی می گیرند و از تعقیب و مجازات قانونی رهایی می یابند. پولشویی علاوه بر تاثیرات نامطلوب در ابعاد اجتماعی و اخلاقی جامعه کند و باعث تخریب بازار مالی از طریق ورود نامعقول حجم بالای نقدینگی و متعاقبا خروج بهنگام و ناگهانی همین حجم پول به منظور انجام یک معامله مجرمانه می شود.در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر،خلاهای سیستم بانکی و ... از سال ها قبل،موضوع مبارزه با پولشویی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکارهای مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی،ارزی،گمرکی،مالیاتی،آماری و ... در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. هدف از نگارش این مقاله این است که با مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در چند کشور و راههای جلوگیری آنها از این پدیده به این نتیجه برسیم که در ایران باید چه راهکارهایی را برای مبارزه با این پدیده انجام داد. در این مقاله بعد از بیان مفهوم پولشویی به بررسی راههای آن و آثار آن و همچنین راههای مبارزه با آن پرداخته می شود.
نویسندگان
زهرا باباخانی
دانشجوی دانشگاه ایلام
عباس آزادی
مدرس دانشگاه ایلام
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :