بررسی بزه پولشویی مبتنی بر رمز ارزها در نظام کیفری بین الملل

گسترش فناوری بلاکچین و افزایش استفاده از رمز ارزها در مبادلات مالی بین المللی، علاوه بر ایجاد فرصت های اقتصادی نوین، زمینه ارتکاب برخی جرائم مالی از جمله پولشویی را نیز فراهم کرده است. ویژگی هایی نظیر غیرمتمرکز بودن، ناشناس ماندن نسبی کاربران، سرعت بالای انتقال دارایی و فرامرزی بودن تراکنش ها موجب شده است که رمز ارزها به ابزاری جذاب برای پنهان سازی منشا عواید حاصل از جرم و انتقال وجوه نامشروع تبدیل شوند. از این رو، مقابله با پولشویی مبتنی بر رمز ارزها به یکی از مهم ترین چالش های نظام کیفری بین المللی و نهادهای ناظر مالی در سطح جهانی تبدیل شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد حقوقی و کیفری پولشویی مبتنی بر رمز ارزها و ارزیابی کارآمدی سازوکارهای بین المللی موجود در مقابله با این پدیده انجام شده است. سوال اصلی تحقیق این است که نظام کیفری بین المللی تا چه اندازه توانسته است با بزه پولشویی مبتنی بر رمز ارزها مقابله کند و مهم ترین چالش های حقوقی و اجرایی موجود در این زمینه کدام اند؟ روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق مطالعه کتابخانه ای، بررسی اسناد بین المللی، گزارش های نهادهای تخصصی و منابع علمی مرتبط گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که اگرچه نهادهایی مانند گروه ویژه اقدام مالی و اسناد بین المللی مرتبط با مبارزه با پولشویی در سال های اخیر مقررات و استانداردهای متعددی را برای کنترل فعالیت های مرتبط با دارایی های مجازی تدوین کرده اند، اما ویژگی های فنی رمز ارزها، تفاوت رویکرد دولت ها در قانون گذاری و محدودیت های موجود در همکاری های قضایی فرامرزی همچنان موانع مهمی در مسیر مقابله موثر با این جرم به شمار می روند. در نتیجه، تحقق مبارزه موثر با پولشویی مبتنی بر رمز ارزها مستلزم توسعه مقررات هماهنگ بین المللی، تقویت همکاری های قضایی و بهره گیری از فناوری های نوین ردیابی تراکنش های بلاکچینی است.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، رمز ارز ، بلاکچین ، نظام کیفری بین المللی ، دارایی های مجازی ، گروه ویژه اقدامات مالی