بررسی جرم پولشویی و راهکارهای مبارزه با آن در حقوق کیفری ایران

پولشویی فرایندی است که طی آن عواید حاصل از فعالیتهای غیر قانونی و مجرمانه در مجاری قانونی قرار میگیرد و در روندی پیچیده تطهیر می شود. آنگونه که وانمود شود این عواید از منابع قانونی نشئت گرفته است. به نوعی با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد به طوری که شناسایی و تفکیک آنها امکان پذیر نیست جرم پولشویی آثار زیان بار بر اقتصاد جامعه و سیاست دارد. بی ثباتی و آلوده شدن اقتصاد تضعیف بخش خصوصی کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی سلب اعتماد مردم نسبت به دولت بی اعتباری نهادهای اقتصادی کشورها فاسد شدن ساختار حکومت عدم پایبندی به هنجارهای اجتماعی و... تنها بخشی از این آثار است. لذا با توجه به اثرات مخرب ورود اموال نامشروع بر اقتصاد نیازمند توجه و تعیین ضمانت اجراهای مناسب و متناسب با این رفتار می باشد. و همچنین محدودیتهای موجود در قوانین خاص و عدم پاسخگویی قوانین موجود وجود قانونی که مختص امر مبارزه با پولشویی باشد، لازم و ضروری است. پولشویی به عنوان یک جرم فراملی میتواند زمینه را برای جرایم دیگر نیز فراهم کند بنابراین مستلزم اتخاذ تدابیر ویژه ای است از جمله همکاری دولتها در نظام حقوقی اسلام و به و به تبع آن در حقوق ایران در منشا کسب مال دقتهای لازم صورت گرفته است و اقدامات قانونی و حقوقی در جهت مبارزه با آن انجام شده است. مجازات پولشویان و نحوه اجرای آن آخرین مرحله مبارزه با پولشویی را در بر می گیرد و چگونگی آن به درک قانونگذار از تاثیر مخرب این جرم مالی بر جامعه بستگی دارد. در این گفتار تلاش بر این بوده است که ضمن پرداختن به مفهوم شناسی و پیشینه پولشویی و تعریف جرم پولشویی از منظر حقوق موضوعه در ایران به جرم انگاری و مجازات آن پرداخته شود. و راهکارهای مبارزه با پولشویی نیز مورد اشاره قرار گرفته است.