مبانی حقوقی پولشویی در نظام بانکی ایران

پولشویی پدیده ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته وفراملی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه میباشد که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می کنند، ارتکاب میابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته و پاک و مشروع جلوه داده میشوند.همچنین در این مقاله به برخی از قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی که درسال ۱۳۸۱ توسط هیات وزیران تصویب شده و با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس داده شده پرداخته شد. شایان ذکر است بیشتر قوانین اشاره شده در این مقاله در حوزه نظام بانکی بوده است.

کلیدواژه ها:

پول ، بانک ، مبارزه