بررسی راهکارهای مقابله با جرم پولشویی

جرم پولشویی از مهم ترین و خطرناک ترین چالش هایی به شمار می آید که تمام جامعه با آن مواجه است ؛ زیرا این جرم، تمام سازمانها و ارگانهای ملی و بین المللی و ملت ها و حاکمیت دولت ها بر دارایی ها را با خطرات و مشکلات فراوانی که در پی دارد تهدید می کند. این موضوع، بارها باعث ایجاد تبعاتی منفی در حوزههای اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی شده است ، به طوری که این ضررها و زیانها در مسیر رشد و ترقی کشورهای در حال توسعه باعث ایجاد مشکلات اساسی شده است چرا که وقوع جرایم ، باعث معطوف شدن نظر دولت به مسایل می شود و همچنین هزینه ها را دو چندان کرده و موجب صرف تمام توانایی ها و نیروهای موجود برای مبارزه با این معضل می شود. پلیس نیزعموما با اتکا به مجاری سنتی تحصیل اطلاعات خود کمتر می تواند دلایل محکمه پسندی علیه آنها اقامه کند . در کل می توان گفت حقوق کیفری بیشتر کشورها در برابر این نوع بزهکاری تا حد زیادی ناتوان و آسیب پذیر است . از سوی دیگر تدوین یک پاسخ کارآمد از سوی جامعه در قبال پدیده مجرمانه ، در درجه نخست مستلزم درک علمی و دقیق از این پدیده است و دانش جرم شناسی به عنوان یکی از شاخه های گسترده علوم جنایی بخش زیادی از این رسالت را بر عهده دارد. با این حال داشتن جرم شناسی نیز در تحلیل بزهکاری جرم پولشویی که از مصادیق جرم سازمان یافته است تا حد زیادی ناتوان است چرا که شیوههای معمول در جرم شناسی برای اندازه گیری وسعت بزهکاری همانند خود گزارش دهی ، بزه دیده پیمایی ، تجزیه و تحلیل اقدامات و مسئولیت های پلیسی و ... نمی تواند در خصوص بزهکاری سازمان یافته به کار بسته شود . به هر حال امروزه جرم پولشویی به عنوان یک جرم سازمان یافته تهدید اساسی برای جامعه جهانی و در عین حال همه جوامع ملی است و مبارزه موثر با آن جز با توجه خاص به شدت، بزرگی و اهمیت آن تلاشهای جدی و علمی برای درک ماهیت حقیقی آن امکان پذیر نیست . کشورها ناگزیرند سیاستی جدی ، محکم ، منسجم ، و شدید را مورد اجماع در سطح جامعه بین المللی را رعایت کنند و یکی از مهمترین این اصول، ارزشها و اصول حقوق بشری است . در واقع به تعبیر یکی از حقوقدانان، امروزه »نظام بین المللی حقوق بشر، سیاست جنایی کشورها را در ابعاد ماهوی و شکلی ، حقوقی ، قضایی ، اداری و نیز در بعد پیشگیری از نظر رعایت حقوق متهمان و افراد و نیز رعایت حقوق جامعه در مقابل جرایم سازمان یافته تحت تاثیر قرار می دهد.« بر این اساس مبارزه با جرم پولشویی سازمان یافته حتی با قبول گستردگی و وسعت تهدیدهای ناشی از آن با توسل به هر شیوهای مجاز نیست . در نوشتار حاضر با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی راهکارهای مقابله با جرم پولشویی پرداخته شده است .

کلیدواژه ها:

پولشویی ، جرم اقتصادی ، مبارزه با جرم.