تبیین حقوقی سازمان بین المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF (گروه ویژه اقدام مالی)
فایل این در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- من نویسنده این مقاله هستم
این در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
چکیده :
گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی نسبتا تازه تاسیس میباشد که به منظور مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و جلوگیری از قاچاق مهمات و تجهیزات نظامی به سازمان ها و گروه های تروریستی پدیده آمده و بر اساس اصول مدون و قانونی به صدور پیشنهادات چهل گانه و هشت گانه در این زمینه عمل نموده است. هدف پیروی از این سیاستها و مقررات شفاف سازی اقدامات و معاملات اقتصادی دولت ها در سطح جهانی و تضعیف تروریسم منطقه ای و بین المللی میباشد.
عضویت کشورها در این نهاد منوط به پایبندی و رعایت این توصیه ها میباشد که از دو طریق نظارت مستقیم سایر کشورهای عضو و با نظارت نهادهای زیر مجموعه این کارگروه مورد ارزیابی واقع میگردد در این راستا ضروری است کشورها برای همکاری و توسعه روابط مالی و اقتصادی و حقوقی در سطح جهانی نهایت کوشش و توجه داشته و پس از بررسی و مطابقت و متعادل سازی این توصیه ها با قوانین داخلی و مصالح عمومی و امنیتی کشور خودشان در اجرای آن اهتمام ورزند عضویت ایران در این نهاد بین المللی دارای نتایج مطلوبی همچون توسعه مبادلات اقتصادی و شفافیت در ساختار معاملات دولتی میگردد. هر چند ممکن است در صورت عدم دقت کافی در اجرای یکسری مفاد توصیه نامه نتایج منفی همچون دسترسی کشورهای معاند به اطلاعات گردش مالی و موارد امنیتی کشور گردد.
کلیدواژه ها:
گروه ویژه اقدام مالی _ حقوق بین الملل _ پول شویی _ تروریسم مالی _ توصیه های چهل گانه _ توصیه های هشت گانه _ مراقبت بایسته _ کنوانسیون پالرمو
نویسندگان
سیدمحمدسبحان میرحسینی نیری
استاد دانشگاه آزاد واحد یزد
مراجع و منابع این :
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود لینک شده اند :