بررسی سیاست های جهانی و منطقه ای در مبارزه با جرم پولشویی

در دو دهه ی اخیر، قانون گذارن به مسئله ی تطهیر درآمدهای ناشی از جرم توجه خاصی نشان داده اند. از این رو با توجه به زیان بار بودن این پدیده ی مجرمانه، کشورها در مبارزه با این فرآیند تدابیری را مبتنی بر سیاست جنایی خاص اتخاذ و به کار گرفته اند. با توجه به اثرات این فرآیند در ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه و به ویژه نقش آن در گسترش دیگر جرایم، به طور خاص جرایم سازمان یافته و با توجه به اینکه جرایم دارای عواید مالی در چند سال اخیر در کشور ما افزایش چشمگیری داشته است، به بررسی این جرم پرداخته شده است. در این پایان نامه پس از بررسی جرم پول شویی مطابقت آئین نامه اجرایی آن نیز در رابطه با مبارزه با پول شویی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. و از این حیث مطابقت آئین نامه با قانون مبازه با پول شویی مطمح نظر بوده است. تحقیق پیش رو در چهار فصل نگارش یافته است. در فصل اول، کلیات شامل تعاریف، تاریخچه، ارکان (عناصر)، جرایم منشا، شیوه ها و نیز ویژگی های جرم پول شویی مورد بررسی قرار گرفتند. سپس در فصل دوم، مراحل ارتکاب پول شویی و اهداف پول شویی و همچنین آثار پول شویی مورد بررسی قرار گرفتند. در فصل سوم، تدابیر سرکوبگرانه (راه های مبارزه با جرم پول شویی)، ضرورت جرم انگاری پول شویی، فواید جرم انگاری پول شویی، ایرادات قانون مبارزه با پول شویی و نیز مراجع ذی صلاح در رسیدگی به جرم پول شویی، در نظام حقوقی ایران مورد مطالعه قرار گرفت. در پایان نیز نتایجی ارائه شده است و امید است مقبول کلیه ی دانش پژوهان و حقوق دانان قرار گیرد.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، درآمدهای نامشروع ، عواید ناشی از جرم ، جرم منشا ، مبارزه با جرم ، پیشگیری.