رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پول شویی
محل انتشار: پژوهشنامه حقوق کیفری، دوره: 11، شماره: 1
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 78
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOLG-11-1_006
تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403
چکیده مقاله:
مبارزه با پولشویی، بهعنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بینالمللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیونها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پولشویی، در دستور کار جامعه بینالمللی قرار گرفته است. سیاستگذاریهای بینالمللی در برابر پولشویی همسو با آموزههای مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سببشده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پولشویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحتعنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاششده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر بهدلیل نقش منحصر به فرد ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیمرخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامههای ضد پولشویی است. بدینترتیب در پژوهش پیشرو، با نگاهی فراملی، به بررسی رویکرد ریسکمدار سیاست جنایی در برابر پولشویی پرداخته میشود.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
باقر شاملو
Associate prof. of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University.
عارف خلیلی پاجی
PhD Candidate, Shahid Beheshti, University
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
