بررسی جرم پولشویی از منظر قانون و فقه امامیه

پولشویی عبارت است از مجموعه اقدامات و افعالی که جهت تطهیر و سالم انگاشتن پول هایی که از طرق نامشروع مانند ،فروش مواد مخدر ، رشوه ، کلاهبرداری و ... صورت می گیرد . این جرم در ۳ لایه و سطح انجام می گردند که به ترتیبعبارت اند از : مرحله اول جایگذاری : قرار دادند پول های کثیف در سیستم پولی و بانکی . مرحله دوم: لایه چینی : جدا سازیعواید و بدست آمده های غیر قانونی از مبدا و منشا آن ها . مرحله سوم : عادی سازی و دادن ظاهر سالم به پول های کثیف وعوایدی که از طرق غیر قانونی به دست آمده اند .در فقه امامیه در آیات و احادیث مختلف و سیره ی انبیا و ائمه به این جرمپرداخته شده و جنبه های آن ها مورد برسی قرار گرفته است. قائداتا در این پژوهش به دنبال شناخت بیشتر این جرم هستیم واین که چه رویه ای در مورد این جرم در قوانین ایران و فقه امامیه وجود دارد. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ایداده ها و اطلاعات را بدست آورده و گرداوری نموده ایم و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده پژوهش خودرا تکمیل نموده ایم .

کلیدواژه ها:

پول شویی ، جرم انگاری ، فقه امامیه ، پول های کثیف