جایگاه قوانین حاکم بر جرم پول شویی در تقابل با سرمایه گذاری اقتصادی در کشور
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 165
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC02_090
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401
چکیده مقاله:
پول شویی برای توصیف فرآیندی که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.پول شویی در بین سایر جرایم در کشورهای جهان جایگاه خاصی دارد که نه تنها در کشور ما بلکه معاهدات و سازمان های بین المللی مختلفی نیز در این رابطه نیز وجود دارد و علی رغم مبارزه با این جرم در سحطوح جهانی،به کشورها و افراد سرمایه گذار نیز کشورهایی که خطر پولشویی در ان ها می باشد را اعلام می دارد .این تحقیق با روش کتابخانه،توصیفی-تحلیلی و باهدف بررسی تقابل قوانین حاکم بر پول شویی با سرمایه گذاری در کشور ،به نتیچه گیری در راستای اینکه قانون گذاری صحیح در برابر بزه پول شویی در کشور می تواند زمینه ی ساز ورود سرمایه گذاران باشد پرداخته است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسام سعیدی
دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران
محسن شکرچی زاده
استادیار،گروه حقوق ، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران