بررسی تطبیقی جرم پولشویی در ایران و ترکیه

پولشویی جرمی ثانویه و متاخر است که نه تنها جرائم دیگری را به دنبال دارد، بلکه عواید تطهیر شده رامجددا در چرخه ارتکاب جرم قرار میدهد. گفته میشود پولشویی حدود ۲ تا ۵.۳ درصد تولید ناخالصداخلی جهان را تشکیل میدهد. این حجم عظیم از پولهای کثیف با فراهم آوردن ناهنجاریهای اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی و بین المللی محسوب میگردد. افزایش نگرانیهای ناشیاز پولشویی و پیامدهای ناگوار آن بهویژه برای کشورهای درحالتوسعه، دولتها را به ایجاد سازوکارهایلازم برای مبارزه با این پدیده سوق داده است. در این میان دو کشور ایران و ترکیه نیز در جهت نیل به اهدافبلندمدت و راهبردی خود و به دلیل میزان بالای پولشویی در این کشورها، ناگزیر از برقراری چارچوبهایقانونی و نهادی برای مقابله با پولشویی هستند. این مقاله سعی دارد پس از بیان مفهوم پولشویی، عوارض وروشهای انجام آن، به مقایسه تطبیقی قوانین و تجارب دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم درمنطقه خاورمیانه پرداخته و کاستیهای موجود در نظام پولشویی ایران را شناسایی کند. مقایسه ها نشان ازکاستی های زیرساختی در نهادها و مراجع مبارزه کننده با پولشویی و اختیارات و وظایف آنها در قانون منعپولشویی ایران دارد.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، مجازات ، ایران ، ترکیه ، اسناد بین المللی ، کنوانسیون