تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی

پولشویی ( (Money Laundering تبدیل سود حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع است. در فرایند پولشویی، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی میشود که در ظاهر از راه های قانونی بدست آمده است و به این طریق »پول شسته شده« وارد اقتصاد می شود.در بسیاری از سیستمهای قانونی و مشروع، قواعد پولشویی با روشهای دیگر تبهکاری مالی و تجارتی تلفیق شده است بیشتر قوانین ضد پولشویی به صورت آشکار با پولشویی تلفیق شده اند.] برخی از کشورها پولشویی را تحت عنوان مبهم کردن منشا منابع مالی تعریف میکنند. کشورهایی دیگر پولشویی راولپ حاصل از فعالیتی میدانند که ممکن است در نقطه ای از کشور مشروع باشد اما در نقطه ای ای دیگر فساد و نامشروع تلقی شود. نقدهایی بر قوانین ضد پولشویی توسط مفسرانی وارد شده است که عقیده دارند این پهنه وسیع فعالیت های ضد پولشویی، در خارج یا داخل کشور بیشتر مانند یک عقیده یا نظریه مالی است و جنبه عملی و کاربردی ندارد. بسیار از جرائم با انگیزه های مالی رخ می دهند و افرادبا این فکر که یک شبه می توانند راه صد ساله را بروند ، مرتکب جرائم مختلفی می شوند،گاهی مجرمان در این جرائم چنان غرق می شوند که خلاصی از آن ممکن نیست و شاید پول و مالی هم از این راه به دست آورند اما در نهایت با پرونده ای سنگین تر به چنگال قانون اسیر خواهند شد . پولشویی یکی از این جرائم است که به دامنه مجازات های برخی از خلافکاران می افزاید . درواقع پولشویی جرمی است که پول و مالی که به واسطه یک عمل غیر قانونی به دست آمده است با فریب دادن ماموران قانونی مشروع جلوه داده می شود و افرادی که آن را به دست آورده اند اینگونه تظاهر می کنند که آن مال مشروع بوده است . ما در این مقاله به بررسی اینکه جرم پولشویی چیست و تحلیل فقهی و حقوقی جرم پولشویی و مجازات این جرم می پر دازیم.

کلیدواژه ها:

پولشویی ، فقه پولشویی ، پولشویی درقانون ، جرم ، اختلاس