ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

پیامدهای حقوقی عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

سال انتشار: 1399
کد COI مقاله: LAWJC01_642
زبان مقاله: فارسیمشاهد این مقاله: 91
فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای 12 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله پیامدهای حقوقی عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)

محمدجواد سامی - استادیار موسسه آموزشی عالی آپادانا
احسان خلیلی - کارشناسی ارشد موسسه آموزشی عالی آپادانا

چکیده مقاله:

گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک سازمان بینالمللی در عرصه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به وجود آمده است. این نهاد مالی از سال ۲۰۰۹ کشور جمهوری اسلامی ایران را در زمره کشورهای غیرهمکار اعلام نموده که تاکنون این قطع ارتباط ادامه دارد و در طی سالیان گذشته گزارشات متعددی را درباره کشور ایران در سطح بین الملل منتشر کرده است که در بیشتر این موارد از کشورهای عضو درخواست شده تا اقدام مقابله ای را علیه ایران به کار گیرند. خواسته این نهاد مالی از اعضای خود اجرای دستورالعمل های ابلاغی جهت ایجاد نظامی یکپارچه در تعاملات پولی و مالی است تا راه هرگونه نفوذ و ایجاد رخنه را مسدود نموده و از انجام پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشگیری نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه در حوزه داخلی مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی را به تصویب رسانده، لیکن کافی به نظر نمی رسد و لازم است با همکاری با نهادهای بین المللی و هماهنگی بیشتر در این حوزه، خود را به عنوان حامی ضدیت با فساد اقتصادی و مالی معرفی نماید. از نقطه نظر کارشناسان پیوستن ایران به این نهاد مالی میتواند زمینه ایجاد فرصت و تهدید را فراهم آورد. در این پژوهش، فرصتها و تهدید های پیش روی ایران در ارتباط با این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

ایران، پولشویی، تامین مالی تروریسم، روابط بین الملل، گروه ویژه اقدام مالی، ( FATF )

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:

https://civilica.com/doc/1150763/

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
سامی، محمدجواد و خلیلی، احسان،1399،پیامدهای حقوقی عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)،نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ،شیراز،،،https://civilica.com/doc/1150763

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (1399، سامی، محمدجواد؛ احسان خلیلی)
برای بار دوم به بعد: (1399، سامی؛ خلیلی)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.
نقد پژوهشگران در مورد مقاله پیامدهای حقوقی عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
آرش طوفانی (1399/11/27): با سلام و احترام به نظر می رسد که به طور یک جانبه FATF و مرکز او را مرده ارزیابی قرار داده است این در حالی است که بسیار مفیدتر بود که استانداردهایی را که FATF از آنها حمایت میکند را مورد بررسی قرار می داد و استدلال حقوقی ای را که موجبات قرار گرفتن نام جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه قرار گرفته است را بر می شمرد و در یک توزین حقوقی و فارق از داوری های سیاسی موضوع را به بوته نقد استدلالی می گذاشت. اما متاسفانه بیش از آنکه به ایرادات حقوقی چه از جانب FATF و چه از سوی جمهوری اسلامی ایران، پرداخته شود بیشتر با نگاهی سیاسی اقدامات FATF نگاه شده است. که همین نقیصه موجب شده است از تحلیل حقوقی موضوع کاسته شود و نتواند به یک راهکار حقوقی منسجم مستدل و مستند ختم گردد.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

صدور گواهی نمایه سازی | گزارش اشکال مقاله | من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی
تعداد مقالات: 862
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.

پشتیبانی