مسئولیت سازمان های بین المللی در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم

مقدمه: سازمان های بین المللی نقش اساسی در حکمرانی مالی جهانی ایفا کرده و حجم قابل توجهی از جریان های مالی فرامرزی را مدیریت می کنند. این موقعیت، آن ها را در معرض خطر سوءاستفاده برای پول شویی و تامین مالی تروریسم توسط دولت ها، بازیگران غیردولتی یا واسطه ها قرار می دهد. هرچند استانداردهای بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، از جمله توصیه های FATF، الزام آور حقوقی نیستند، اما در عمل به تعهدات موثر و اجتناب ناپذیر برای سازمان های بین المللی تبدیل شده اند. روش: این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیل حقوقی کیفی و بر پایه منابع حقوق بین الملل، مطالعات علمی، پیش نویس مواد مسئولیت سازمان های بین المللی (DARIO)[۱] و مطالعات موردی انجام شده است. در این چارچوب، انواع مسئولیت سازمان های بین المللی شامل مسئولیت مستقیم ناشی از فعل یا ترک فعل ارکان و کارکنان، مسئولیت ناشی از پیمانکاران و ماموران، مسئولیت مشترک با دولت ها و مسئولیت معاونتی یا وکالتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که چالش های ساختاری و عملیاتی نظیر مصونیت قضایی، پراکندگی دفاتر میدانی، وابستگی به پیمانکاران خارجی و فشارهای سیاسی، اجرای موثر تعهدات AML/CFT را با دشواری مواجه می سازد. در مقابل، تقویت کنترل های داخلی، استقرار نظام های یکپارچه مدیریت ریسک، رعایت استانداردهای بین المللی و بهره گیری از فناوری های نوین، نقش موثری در کاهش خطر سوءاستفاده های مالی و مسئولیت سازمانی ایفا می کند. نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد که نهادینه سازی رویکرد مبتنی بر ریسک، تقویت پاسخگویی نهادی و اصلاح ساختارهای نظارتی، امکان اجرای موثر استانداردهای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم را برای سازمان های بین المللی فراهم می کند. افزون بر توسعه ادبیات حقوقی مربوط به مسئولیت سازمان های بین المللی، نتایج این مطالعه می تواند به عنوان راهنمای عملی برای سیاست گذاران و مدیران نهادهای بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. واژه های کلیدی: سازمان های بین المللی، مبارزه با پول شویی (AML)، مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)، توصیه های FATF، چارچوب DARIO، حقوق نرم، شفافیت مالی

کلیدواژه ها:

سازمان های بین المللی ، مبارزه با پول شویی (AML) ، مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) ، توصیه های FATF ، چارچوب DARIO ، حقوق نرم ، شفافیت مالی