پیشگیری از پولشویی درنظام حقوقی ایران با تاکید برقانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال1397

تطهیر پول یا اصطلاحا پولشویی مجموعه ای از عملیات هایی است که سبب می گردد به اموال غیرقانونی و نامشروع و غیرقانونی ظاهری مشروع و قانونی داده شود ظهور این پدیده فقط مختص یک کشور یا یک منطقه نیست بلکه در رسته جرائم سازمان یافته فراملی قرار گرفته است و سبب وقوع عواقب و آثار مخربی هم در سطح داخلی و هم در سطح بین المللی در کلیه زمینه ها بخصوص در عرصه اقتصادی و امنیتی می گردد و از این رو بسیاری از کنوانسیون های بین المللی نظیر کنوانسیون وین و پالرمو به جرم انگاری در این باب پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در راستای مبارزه با این پدیده نو ظهور پیش بینی نموده است. در حقوق داخلی ایران نخستین بار در قانون مبارزه با پول شوئی سال 1386 پولشویی جرم شناخته شده است همچنین در سال 1397 قانون گذار با توجه به کنوانسیون بین المللی پالرمو اقدام به اصلاح و تغیراتی متناسب در راستای پیشگیری و مبارزه با جرم پولشویی نموده است. در حقوق داخلی ایران جرم پولشویی نخستین بار در سال 1386 جرم انگاری شده و سپس در سال 1397 قانون گذار با انجام یکسری اصلاحات و تغییرات مقرراتی در زمینه پیشگیری از این جرم با توجه به کنوانسیون بین المللی پالرمو ایجاد نموده است . در حقیقت مقرراتی همچون شناسایی مشتریان ، حفظ سوابق اطلاعات ، ایجاد واحد اطلاعات مالی ، همکاری بین المللی کشورها در سطوح منطقه ای و بین المللی در زمینه پیشگیری از پولشویی نقش بسزایی دارد . در پژوهش حاضر ما درصدد راهکارهای مبارزه و پیشگیری از جرم پولشویی می باشیم که به منظور پیشگیری از پول شوئی راهکارهای کیفری شناخته شده ای وجود دارد که ما در پژوهش حاضر در حد اقتضا به آن می پردازیم .

کلیدواژه ها:

پولشویی ، پیشگیری از جرم ، درآمدهای نامشروع ، جرایم اقتصادی