ارزیابی ظرفیت های مجرمانه متاورس در پولشویی؛ چالش ها و رهیافت ها

باظهور و گسترش متاورس، بزهکاری و به ویژه بزهکاری اقتصادی وارد مرحله جدیدی شد. فضای ناشناخته متاورس فضای مطلوبی را برای بزهکاران فراهم کرده تا با نقاب آواتار، هویت واقعی خود را پنهان کنند و به واسطه اقتصاد غیررسمی و رواج ارزهای مجازی، معاملات خویش را از نظارت قانونی دور سازند. در واقع این فضا به مرتکبان جرم امکان جابه جایی و مستقرسازی مبالغ کلان نامشروع را می دهد . بدین ترتیب شناسایی ظرفیت های مجرمانه متاورس و تلاش برای قانون مندسازی ابعاد گوناگون آن، به منظور پیشگیری فعال و آگاهانه از جرم، امری ضروری است. از این رو نوشتار حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع تطبیقی و بین المللی و به ویژه توصیه های گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، در دو بخش نگاشته شده است، که در قسمت نخست به چالش های موجود در متاورس و ظرفیت های آن در ارتکاب پولشویی می پردازد و در قسمت بعد، باتوجه به اسناد گروه ویژه اقدام مالی راهکارهایی جهت پیشگیری از پولشویی ارائه می دهد. برآمد حاصل از پژوهش نشان از عدم وجود مقررات لازم وضروری جهت تنظیم گری در این حوزه دارد، به گونه ای که کاربست مقررات پیشین که متناظربا تحولات فناوری روزآمد نشده، موجی از ابهامات را به دنبال داشته است؛ امری که ضرورت سیاست گذاری فعالانه وتنظیم گر در این حوزه را اجتناب ناپذیر می نماید.

کلیدواژه ها:

متاورس ، پولشویی ، ارائه دهندگان خدمات مجازی ، کیف پول های امانی/ غیرامانی ، توکن های غیرقابل تعویض (NFT) ، ارزهای مجازی