چالش های حقوقی و قضایی در احراز هویت مجرمان سایبری و جمع آوری ادله دیجیتال با توجه به قوانین مبارزه با جرایم سایبریچالش های حقوقی و قضایی در احراز هویت مجرمان سایبری و جمع آوری ادله دیجیتال با توجه به قوانین مبارزه با جرایم سایبری

ظهور و گسترش فناوری های مالی مبتنی بر بلاک چین و ارزهای دیجیتال، تحولات بنیادینی در نظام های پرداخت جهانی ایجاد کرده است، اما همزمان چالش های جدی را برای چارچوب های حقوقی و نظارتی موجود در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به همراه داشته است. ماهیت غیرمتمرکز، ناشناس و بدون مرز این ابزارها، امکان انجام تراکنش های همتا به همتا را بدون واسطه های سنتی فراهم کرده و اصول سنتی شناخت مشتری را تضعیف نموده است. این مقاله به بررسی وضعیت حقوقی ارزهای دیجیتال و مکانیزم های سوءاستفاده مجرمانه از آن ها می پردازد. نتایج نشان می دهد که اگرچه گروه ویژه اقدام مالی با اصلاح توصیه نامه ها و وضع «قانون سفر» تلاش کرده است تا شفافیت را افزایش دهد، اما شکاف های نظارتی در حوزه صرافی های غیرمتمرکز، امور مالی غیرمتمرکز و توکن های حریم خصوصی همچنان پابرجاست. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل حقوقی-توصیفی، استدلال می کند که رویکردهای سنتی نظارتی برای مقابله با جرایم نوین کافی نیستند و نیازمند گذار به نظارت مبتنی بر داده ها و همکاری بین المللی گسترده تر هستیم. در نهایت، مقاله پیشنهاداتی کاربردی برای تقویت ابزارهای تحلیل زنجیره، اصلاح قوانین و آموزش نهادهای اجرایی ارائه می دهد تا ضمن حفظ یکپارچگی مالی، از نوآوری های فناورانه حمایت شود.

کلیدواژه ها:

ارزهای دیجیتال ، پولشویی ، تامین مالی تروریسم ، گروه ویژه اقدام مالی