انواع پول شویی و عوامل موثر بر انتخاب های مجرمان

دو تصویر غالب در بحث های مربوط به پول شویی وجود دارد. روزنامه نگاران تحقیقی و سیاست مداران بر تنوع و پیچیدگی روش هایی تاکید دارند که برای پول شویی توسط مقامات فاسد و مجرمان یقه سفید استفاده می شود. در مقابل، ادبیات پژوهشی - که عمدتا بر پرونده های کیفری تکیه دارد - نشان می دهد که روش های مورد استفاده توسط فروشندگان مواد مخدر و دیگر فعالان بازارهای غیرقانونی، غیرپیچیده و تکراری هستند. این تفاوت ممکن است بازتاب دهنده ی ناتوانی پلیس در شناسایی پول شویی های پیچیده باشد، اما همچنین ممکن است نمایانگر واقعیت باشد: گروه های مختلف مجرمان، روش های متفاوتی را انتخاب می کنند. این مقاله، چارچوبی نظری برای تبیین چگونگی انتخاب روش های پول شویی توسط مجرمان ارائه می دهد. به طور خاص، این سوال را مطرح می کند که: چه عواملی تعیین کننده میزان پیچیدگی روش انتخاب شده هستند؟ از جمله متغیرهایی که ما پیشنهاد می کنیم بر این انتخاب تاثیرگذار باشند عبارت اند از:الف) نوع جرم مقدماتی و نوع عواید حاصل از جرم،ب) نوع مجرم (سن، تحصیلات، وضعیت اجتماعی)،ج) انگیزه های فردی،د) محیط مقابله با پول شویی و سطح کنترل های موجود.این مقاله با بهره گیری از نظریه های جرم شناسی و اقتصاد، استدلال هایی را درباره چگونگی تاثیرگذاری این متغیرها ارائه می دهد. اگرچه ادعا نمی شود که موارد فردی بتوانند این نظریه را به طور کامل آزمون کنند، چند روایت موردی برای نشان دادن معقول بودن عوامل پیشنهادی ارائه می شود.

کلیدواژه ها:

پول شویی ، پیچیدگی ، جرم سازمان یافته ، دیدگاه مجرم ، انتخاب عقلانی