ارزیابی سیاستهای مقابله با پولشویی در نظام بانکی ایران از منظر حقوق کیفری

پولشویی به عنوان یکی از تهدیدات جدی علیه سلامت نظام اقتصادی و امنیت ملی نقش مهمی در تضعیف نظام بانکی کشورها ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی سیاستهای مقابله با پولشویی در نظام بانکی ایران از منظر حقوق کیفری انجام شده است. در این تحقیق با تحلیل قوانین کیفری، موجود مقررات بانکی و استانداردهای بین المللی چالشهای، حقوقی، اجرایی و نهادی مرتبط با مبارزه با پولشویی بررسی شده اند. نتایج نشان میدهد که اگرچه قوانین کیفری کشور گامهای مهمی در جرم انگاری پولشویی برداشته اند اما کاستیهایی در سازوکارهای اجرایی هماهنگی بین نهادها و تطبیق با استانداردهای جهانی وجود دارد که اثربخشی سیاستها را محدود کرده است. این پژوهش بر لزوم اصلاحات، قانونی تقویت زیر ساختهای فناوری و ارتقای آموزش تخصصی نیروی انسانی تاکید دارد تا نظام بانکی ایران بتواند نقش موثرتری در مقابله با پولشویی ایفا کند.

کلیدواژه ها:

پولشویی نظام بانکی ، ایران ، حقوق کیفری ، مبارزه با پولشویی